La presunta associazione a delinquere individuata dagli investigatori e capeggiata dal legale avrebbe sottratto alle procedure concorsuali l’attivo patrimoniale di società fallite, occultato il patrimonio di imprenditori in difficoltà economica, impedendo al fisco e ai fornitori il recupero delle somme dovute e schermato beni di pregiudicati oggetto di misure di prevenzione evitando così che venissero sequestrati.
Le società in procinto di fallire, fa sapere la Guardia di Finanza in una nota, “venivano private di tutti i loro beni che formalmente venivano conferiti a un trust gestito da un prestanome, costituito solo per procedere alla liquidazione di tutti i creditori.
Nell’ambito dell’operazione, sono anche stati sequestrati 88 immobili (nelle province di Milano, Benevento, Latina, Chieti, Caserta, Novara, Sassari, Varese, Lodi e Pavia, quote sociali di due società e due autovetture, tra cui una Aston Martin, per un valore complessivo di 22 milioni di euro. Gli indagati sono 14 e l’accusa è associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio, al trasferimento fraudolento di valori e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.